Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Harum Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, pukul 14:02 – 14:09 WIB di Gedung Deutsche Bank, Lantai 17, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat.
Mata Acara
Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan RUPSLB Perseroan, mata acara RUPSLB Perseroan adalah untuk menyetujui rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.
Dewan Komisaris |
Direksi |
Komisaris Independen: Dody Hasril |
Direktur Utama: Ray Antonio Gunara |
Kuorum Kehadiran
Kuorum kehadiran dari para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah dari total keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham treasuri sebanyak 201.853.500 lembar saham, adalah sebagai berikut:
Deskripsi |
RUPSLB |
Jumlah saham yang hadir |
11.314.696.310 |
Persentase |
84,969% |
Kesempatan Tanya Jawab
Sesuai dengan Tata Tertib RUPSLB yang sudah dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah, setiap mata acara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan. Dalam RUPSLB, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah atas materi presentasi RUPSLB.Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan RUPSLB diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila ada pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan
Pelaksanaan pemungutan suara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:
Mata Acara |
Hasil Pemungutan Suara |
||
Setuju |
Tidak Setuju |
Abstain |
|
1 |
11.311.811.010 saham (99,974%) |
-
|
2.885.300 saham (0,026%) |
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Peter Suwardi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 8 Agustus 2022 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada beliau atas tindakan kepengurusannya atas Perseroan selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Lawrence Barki
Komisaris : Drs. Yun Mulyana
Komisaris : Steven Scott Barki
Komisaris Independen : Dody Hasril
Komisaris Independen : Astria Wizayanti
Direksi:
Direktur Utama : Ray Antonio Gunara
Direktur : Kenneth Scott Andrew Thompson
Direktur Independen : Then Min Ho (Hadi Tanjaya)
Jakarta, 5 Oktober 2022
PT Harum Energy Tbk.
Direksi