Hasil Keputusan RUPS dan RUPSLB - Tahun Buku 2019

Aug 27, 2020
SHARE Facebook Twitter

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

DAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT HARUM ENERGY TBK

(“Perseroan”) 

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) untuk Tahun Buku 2019 yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 pukul 14:10 – 15.21 WIB di Gedung Deutsche Bank, Lantai 17, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat.

Mata Acara:

Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan RUPST, mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019;
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan menentukan persyaratan lainnya;
  4. Perubahan Pengurus Perseroan; dan
  5. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.

Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan RUPSLB, mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

  • Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

RUPST

Dewan Komisaris

Direksi

Komisaris Independen :

Agus Rajani Panjaitan

Direktur Utama:

Ray Antonio Gunara

 

Direktur:

Kenneth Scott Andrew Thompson

RUPSLB

Dewan Komisaris

Direksi

-

Direktur Utama:

Ray Antonio Gunara

 

Direktur:

Kenneth Scott Andrew Thompson

 

Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran dari para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah dari total keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham hasil pembelian kembali (buy back) saham Perseroan sebanyak 177.352.800 lembar saham, adalah sebagai berikut:

Deskripsi RUPS RUPSLB
Jumlah saham yang hadir 2.190.935.167 2.190.935.973
Persentase 86,726% 86,726%

 

Kesempatan Tanya Jawab

Sesuai dengan tata tertib RUPST dan RUPSLB yang sudah dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham, setiap mata acara memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan. Dalam RUPST, terdapat beberapa pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah atas materi presentasi RUPST dan Direksi telah memberi tanggapan atas seluruh pertanyaan tersebut. Dalam RUPSLB, tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan

 I.   Pelaksanaan pemungutan suara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju

Tidak Setuju

Abstain

1

2.190.935.167 saham

(100%)

-

-

2

2.190.877.667 saham

(99,997%)

57.500 saham

(0,003%)

-

3

2.190.796.567 saham

(99,994%)

138.600 saham

(0,006%)

-

4

2.170.804.115 saham

(99,081%)

20.131.052 saham

(0,919%)

-

5

2.190.935.167 saham

(100%)

-

-

 

Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1.  a. Menyetujui dan mengesahkan:
        i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019; serta
       ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00310/2.1032/AU.1/02/0685-2/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
     b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
 
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebagai berikut:
   a. Sebesar USD 100.000 (0,35% dari Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan), ditetapkan sebagai Dana Cadangan, sehingga nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar USD 3.987.485, atau setara dengan 13,81% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan;
   b. Sisanya sebesar USD 18.404.237untuk menambah saldo laba guna mendukung pengembangan usaha Perseroan; dan
     c. Tidak membagikan dividen tunai untuk Tahun Buku 2019.
 
3.  a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020; dan
     b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan persyaratan lainnya, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.
 
4.  a. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi;
     b. Mengangkat Bapak Peter Suwardi sebagai Direktur Perseroan;
    c. Mengangkat kembali Bapak Lawrence Barki, Bapak Yun Mulyana, Bapak Steven Scott Barki, dan Bapak Basrief  Arief sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
    d. Mengangkat Bapak Dody Hasril dan Ibu Astria Wizayanti sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 
Seluruhnya untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke lima setelah tanggal pengangkatan.
 

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :
Direktur Utama         : Tn. Ray Antonio Gunara
Direktur                     : Tn. Ir. Eddy Sumarsono
Direktur                     : Tn. Kenneth Scott Andrew Thompson
Direktur                     : Tn. Peter Suwardi
Direktur Independen : Tn. Then Min Ho (Hadi Tanjaya)
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama         : Tn. Lawrence Barki 
Komisaris                     : Tn. Drs. Yun Mulyana
Komisaris                     : Tn. Basrief Arief, S.H., M.H.
Komisaris                     : Tn. Steven Scott Barki
Komisaris Independen : Tn. Dody Hasril
Komisaris Independen : Ny. Astria Wizayanti
 
5.   a. Memberikan  kuasa  dan  wewenang  kepada  Dewan  Komisaris  Perseroan  untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020; dan
   b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020 dengan jumlah maksimum tidak lebih besar dari USD 2.750.000, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.
 

II.   Pelaksanaan pemungutan suara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju

Tidak Setuju

Abstain

1

2.170.804.921 saham

(99,081%)

20.131.052 saham

(0,919%)

-

 

Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Mengubah sebagian pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)  dan KBLI 2017:
 
Pasal 3   : Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Pasal 11 : Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
Pasal 12 : Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS 
Pasal 14 : Pengumuman RUPS 
Pasal 15 : Mata Acara RUPS 
Pasal 16 : Pemanggilan RUPS
Pasal 17 : Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS
Pasal 20 : Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS
Pasal 21 : Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS 
 
2. Memberikan kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk bertindak mewakili Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyusun, merubah baik menambah maupun mengurangi, serta melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
 

Jakarta, 27 Agustus 2020

PT Harum Energy Tbk

Direksi