Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa - Tahun Buku 2019

Aug 03, 2020
SHARE Facebook Twitter

PANGGILAN

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

LUAR BIASA

PT HARUM ENERGY TBK.

Direksi PT Harum Energy Tbk.  (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (keduanya untuk selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal      : Selasa, 25 Agustus 2020

Waktu RUPST    : 14.00 – 14.45 WIB

Waktu RUPSLB  : 15.00 – 15.45 WIB

Tempat               : Deutsche Bank Building Lt. 17

                               Jl. Imam Bonjol No.80

                               Jakarta Pusat 

Agenda RUPST:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019;
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan menentukan persyaratan lainnya;
  4. Perubahan Pengurus Perseroan; dan
  5. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.

Penjelasan Agenda Rapat:

  • Agenda nomor 1, 2, 3, dan 5 merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
  • Agenda nomor 4 diadakan karena berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini.

Agenda RUPSLB:

  1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat:

Agenda nomor 1 diadakan untuk mengubah sebagian dari Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI 2017) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) No.15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

CATATAN:

  1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020.

  2. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

  3.  Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

    Kantor  Pusat

    PT Harum Energy Tbk.

    Gedung Deutsche Bank, Lantai 9

    Jl. Imam Bonjol No. 80

    Jakarta Pusat, 10310

    Telp. +62 21-39831288

    Kantor Biro Administrasi Efek

    PT Datindo Entrycom

    Jl. Hayam Wuruk No. 28

    Jakarta Pusat, 10120

    Telp. +62 21-3508077

     

  4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, dan mentaati ketentuan dibawah ini:

    a. Mohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya, baik Pemegang Saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat;

    b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Akta susunan pengurus terakhir; dan

    c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

  5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB di Kantor Pusat Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat sebagaimana tercantum di atas.

  6. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan juga meyediakan alternatif bagi para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (“e-proxy”) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 24 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.

  7. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 selama darurat masa bencana Covid-19 di Indonesia, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan penting di bawah ini:

     a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui formulir surat kuasa pada butir 5 di atas; dan

     b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, harap diperhatikan bahwa Perseroan membatasi kehadiran Pemegang Saham dengan kuota sejumlah 20 orang peserta Rapat. Seluruh peserta Rapat  wajib mengikuti protokol Keamanan dan Kesehatan sebagai berikut:

            i. Menggunakan masker;

        ii. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh (baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat);

          iii. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.harumenergy.com); dan

          iv. Menerapkan jaga jarak atau physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen Gedung penyelenggara Rapat.

  8. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir pada saat penyelenggaraan Rapat.
  9. Semua materi/bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di Kantor Pusat Perseroan maupun situs web Perseroan (www.harumenergy.com) sejak tanggal Panggilan ini.

Jakarta, 3 Agustus 2020

PT Harum Energy Tbk.

Direksi