Panggilan RUPS Tahunan - Tahun Buku 2017

Apr 30, 2018
SHARE Facebook Twitter

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Gabungan

PT Harum Energy Tbk

Direksi PT Harum Energy Tbk  (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

 

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Mei 2018

Waktu         : 15.30 WIB s/d selesai

Tempat       : Ballroom 1– Hotel Pullman

                 Jl. MH Thamrin No. 59, Jakarta Pusat, 10350

 

Agenda Rapat:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
  3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan menentukan persyaratan lainnya;
  4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2018;

 Penjelasan agenda Rapat:

  • Agenda nomor 1 sampai dengan nomor 4 merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 April 2018.

2. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

3. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

 

 Kantor  Pusat

PT Harum Energy Tbk

Gedung Deutsche Bank – Lantai 9

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta Pusat, 10310

Telp. +62 21-39831288

 

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta Pusat, 10120

Telp. +62 21-3508077

 

4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

5.  a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

     b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

     c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

6. Semua materi/bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham di kantor pusat Perseroan maupun situs web Perseroan www.harumenergy.com sejak tanggal Panggilan ini.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat pelaksanaan sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 30 April 2018

PT Harum Enegy Tbk

Board of Directors